回到省紀(jì)委那間臨時(shí)會(huì)議室，陳海關(guān)上門，臉上的凝重和銳利讓原本還在低聲討論的陸亦可、林華華、周正等人立刻安靜下來，目光齊刷刷地聚焦在他身上。
“同志們，剛才我向田書記做了匯報(bào)，根據(jù)現(xiàn)有卷宗的分析，我們發(fā)現(xiàn)了一些新的、至關(guān)重要的疑點(diǎn)。”陳海的聲音不高，卻帶著一種不容置疑的決斷力，“我們的調(diào)查方向需要立即進(jìn)行調(diào)整和深化。”
他走到白板前，拿起筆，快速地將人員分成了兩組。
“第一組，由陸亦可牽頭，林華華、小張配合。”他看向陸亦可，“你們的任務(wù)是‘明查’。以省紀(jì)委補(bǔ)充丁義珍案件材料、完善案卷，以及丁義珍外逃已久、追逃無果、案件即將進(jìn)入司法程序準(zhǔn)備告一段落為由，重新接觸之前與丁義珍有過工作交集的人員。”
他在白板上寫下幾個(gè)關(guān)鍵詞：丁義珍秘書、光明區(qū)開發(fā)區(qū)管委會(huì)干部、區(qū)規(guī)劃、土地、建設(shè)等部門負(fù)責(zé)人、涉案企業(yè)對(duì)接人。
“談話的重點(diǎn)，”陳海強(qiáng)調(diào)，“要巧妙地從‘丁義珍如何為企業(yè)提供便利’這個(gè)舊視角，轉(zhuǎn)換到‘丁義珍是否曾利用職權(quán)，故意給某些企業(yè)設(shè)置過障礙或提出過非分要求’這個(gè)新角度。要問清楚，在這些企業(yè)最終獲得項(xiàng)目或便利之前，與丁義珍之間到底經(jīng)歷了怎樣的具體接觸過程？有哪些不為人知的細(xì)節(jié)？目的是還原出丁義珍與這些企業(yè)之間最真實(shí)、最具體的聯(lián)系鏈條，而不僅僅是停留在‘行賄-辦事’的簡單結(jié)論上。”
陸亦可眼神銳利，立刻領(lǐng)會(huì)了陳海的意圖：“明白，陳主任。我們是去‘查漏補(bǔ)缺’，實(shí)則是敲山震虎，看看能不能從這些人的反應(yīng)中，找到丁義珍可能被當(dāng)作‘擋箭牌’或‘白手套’的蛛絲馬跡。”
“沒錯(cuò)！”陳海贊許地點(diǎn)點(diǎn)頭，“動(dòng)作要快，態(tài)度要自然，不要引起對(duì)方過度的警惕。你們在明處，吸引可能的注意力。”
“第二組，”陳海的目光轉(zhuǎn)向周正和另外兩名精通經(jīng)濟(jì)犯罪調(diào)查、心思縝密的隊(duì)員，“由我親自負(fù)責(zé)。你們的任務(wù)是‘暗訪’，也是此次調(diào)查的核心關(guān)鍵！”
他的語氣變得更加嚴(yán)肅：“你們的任務(wù)是，拋開丁義珍，直接秘密調(diào)查那些在光明峰項(xiàng)目中獲取了最大利益、同時(shí)向丁義珍行賄數(shù)額最大的幾家核心開發(fā)企業(yè)！重點(diǎn)查它們的股權(quán)結(jié)構(gòu)、實(shí)際控制人、資金來源！”
他在白板上重重寫下“股權(quán)穿透”、“最終受益人”、“資金流水”等詞。
“這件事的敏感性，我不說你們也清楚。”陳海掃視著眾人，“這些公司能量巨大，關(guān)系網(wǎng)盤根錯(cuò)節(jié)，一旦察覺到我們在查它們的根底，必然會(huì)動(dòng)用一切力量阻撓和反撲。所以，調(diào)查必須絕對(duì)秘密進(jìn)行！所有操作都要通過加密渠道，查閱工商、銀行、證券等信息必須要有合理且不引人懷疑的由頭，或者動(dòng)用非常規(guī)渠道。寧愿調(diào)查沒有進(jìn)展，也絕不能讓目標(biāo)公司和它們背后的人察覺到我們的真實(shí)意圖！明白嗎？”
“明白！”周正等人神色凜然，深知任務(wù)艱巨。
“好，立刻行動(dòng)！”陳海一揮手，兩組人馬迅速分頭準(zhǔn)備。
陳海親自帶領(lǐng)的第二組，第一時(shí)間通過內(nèi)部系統(tǒng)，調(diào)取了那幾家目標(biāo)公司——主要是“惠龍置業(yè)”、“鼎盛集團(tuán)”、“昌隆投資”等——在工商部門登記備案的公開股權(quán)信息。
然而，初步查看的結(jié)果就讓陳海的心沉了下去。這些公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)圖，初看之下似乎清晰，但稍微一深入，就發(fā)現(xiàn)異常復(fù)雜。
幾乎每一家公司的股東名單里，都充斥著大量的“某某投資合伙企業(yè)”、“某某咨詢有限公司”、“某某控股集團(tuán)”，而這些法人股東本身的股權(quán)結(jié)構(gòu)同樣層層疊疊。很明顯，設(shè)計(jì)這些結(jié)構(gòu)的人，目的就是為了模糊公司的真實(shí)歸屬。
“查！一層一層往下剝！”陳海下令，“不管有多少層，給我一直查到最終的自然人股東，或者查到無法再查的境外公司為止！”
專案組的人員開始緊張地工作，利用各種數(shù)據(jù)庫和權(quán)限，試圖繪制出這些公司完整的股權(quán)穿透圖。
時(shí)間一分一秒過去，會(huì)議室里只剩下鍵盤敲擊聲和偶爾低聲的討論。
幾個(gè)小時(shí)后，周正拿著一份初步整理的報(bào)告，臉色凝重地走到陳海身邊：“陳主任，情況…比我們想象的還要復(fù)雜和棘手。”
陳海接過報(bào)告，快速瀏覽。果然，那幾家核心公司的股權(quán)鏈條，在經(jīng)過三四層甚至更多層的嵌套之后，最終幾乎無一例外地指向了同一個(gè)地方——注冊于開曼群島、維京群島等避稅天堂的離岸公司！
這些離岸公司的名稱通常是一串毫無意義的字母組合或者一個(gè)普通至極的英文名，想要通過公開渠道查詢這些離岸公司的實(shí)際股東信息，幾乎是不可能的。這些離岸天堂的法律嚴(yán)格保護(hù)股東隱私，成為了隱藏真實(shí)身份、切斷調(diào)查線索的完美屏障。
“開曼群島…”陳海放下報(bào)告，眉頭緊鎖，喃喃自語。這個(gè)結(jié)果，既在意料之外，又在情理之中。真正的大魚，怎么可能輕易暴露了自已？
這種復(fù)雜的股權(quán)結(jié)構(gòu)和離岸公司的運(yùn)用，本身就強(qiáng)烈暗示著這些企業(yè)背后存在著不愿見光的實(shí)際控制人，并且其能量和手段都非同一般，極其擅長利用規(guī)則來隱藏自已。
“陳主任，現(xiàn)在怎么辦？這條線…在國內(nèi)幾乎算是斷了。”周正的語氣有些沮喪。查到離岸公司，對(duì)于缺乏國際司法協(xié)作渠道的他們來說，往往就意味著調(diào)查陷入了死胡同。
陳海沉默了片刻，眼神卻愈發(fā)堅(jiān)定：“斷了？未必。這恰恰證明了我們的方向是對(duì)的！如果背后沒有鬼，何須如此大費(fèi)周章地把自已藏在萬里之外的離岸群島之后？”
他站起身：“這說明，光明峰項(xiàng)目的水，比我們想象的還要深！這已經(jīng)不僅僅是簡單的商業(yè)賄賂問題，而是涉及精心設(shè)計(jì)的、跨國境的利益輸送和隱藏！”
“你們繼續(xù)！”陳海對(duì)組員們說，“盡一切可能，在國內(nèi)范圍內(nèi)，收集這些公司與那些離岸公司之間的資金往來憑證，哪怕只有一絲一毫的線索也不要放過。同時(shí)，密切關(guān)注與這些公司關(guān)系密切的銀行賬戶、關(guān)聯(lián)方交易。”
調(diào)查遇到了巨大的障礙，但陳海和他的團(tuán)隊(duì)并沒有氣餒。相反，這層神秘的面紗，更加激起了他們揭開真相的決心。